Alrededor de 700 personas fueron engañadas por una red internacional que aseguraba agilizar los trámites para conseguir la visa de trabajo estadounidense. En total, fueron capturadas 19 personas en un trabajo articulado entre varias naciones latinoamericanas.
Las autoridades confirmaron que detrás de las falsas promesas operaba una red sofisticada que simulaba ser una entidad oficial del gobierno estadounidense. Sus integrantes habilitaron oficinas que parecían auténticas, con banderas, logos, sellos y hasta uniformes que imitaban los de agencias federales. Además, administraban más de 150 páginas web fraudulentas y alrededor de 30 cuentas de Facebook desde las que contactaban a sus víctimas.
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Según la investigación, los captadores ofrecían supuestos procesos de aplicación a visas laborales, autorizaciones de empleo y documentos que incluían réplicas de sellos de agencias de Estados Unidos.
El modo de operación incluía llamadas, mensajes por redes sociales y correos electrónicos enviados por “asesores”, quienes guiaban a los interesados a través de trámites completamente falsos. Muchas de las víctimas descubrieron el engaño solo cuando acudieron personalmente a embajadas de EE. UU. en sus países y les dijeron que no tenían activo ningún proceso y mucho menos la cita agendada.
El centro de operaciones de esta organización estaba ubicado en Medellín. Allí fueron allanadas tres oficinas que funcionaban como fachadas y desde donde se rastrearon múltiples direcciones IP conectadas con las víctimas.
La red también tenía presencia delictiva en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Estados Unidos, moviendo el dinero obtenido a través de más de 300 productos financieros colombianos y usando un sistema de lavado tipo “Hawala” para dificultar el rastreo de los fondos.
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Las autoridades estiman que desde 2021 esta estructura recibió más de 2,5 millones de dólares provenientes de personas de al menos 15 países. Los montos pagados por cada víctima oscilaban entre 50.000 y 90.000 dólares. Aunque en el proceso han sido identificadas 700 personas afectadas, se calcula que la cifra real supera las 7.000.
La operación internacional, denominada ‘Thunder’, dejó como resultado 19 capturas: tres en Colombia con fines de extradición y otras 16 en El Salvador, Ecuador y Estados Unidos. Además, se realizaron cinco allanamientos y se incautaron sellos, formatos de visas H-2B, dispositivos electrónicos y documentos adulterados que eran utilizados para engañar a los solicitantes.
Los detenidos deberán responder por delitos como estafa, falsificación documental, concierto para delinquir, fraude relacionado con visas y lavado de activos.
Recomendaciones para evitar estafa en visas falsas
Tras el operativo, el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subdirector de Investigación Criminal, entregó varias recomendaciones para evitar caer en estafas relacionadas con trámites migratorios. El oficial insistió en que no es necesario pagar por intermediarios para solicitar una visa. “Desconfíe de promesas para agilizar citas o procesos mediante “pagos extras” o “aumento de tarifa”. Recuerde que existe una tarifa oficial estándar”, advirtió.
El coronel también recordó que la información confiable solo está disponible en canales oficiales del gobierno estadounidense. Asimismo, las autoridades recalcaron que cualquier sitio que no termine en “.gov” debe considerarse sospechoso.
Sierra Pineda enfatizó además que, si una persona decide contratar a terceros, debe asegurarse de que la empresa o intermediario cumpla con los requisitos legales para realizar ese tipo de gestiones.
Otra de las recomendaciones es reforzar la información personal y financiera. “No comparta datos personales, financieros, ni contraseñas con fuentes no verificadas, ni responda a llamadas o mensajes inesperados. Use contraseñas seguras y active la autenticación en dos pasos en plataformas en línea”.
Finalmente, invitó a denunciar cualquier intento de fraude relacionado con visas o pasaportes a través del canal habilitado en la página web de la Embajada de Estados Unidos: https://co.usembassy.gov/es/report-fraud-es/
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