Se imputó a cinco personas de una red que habría lavado más de $153.000 millones e incrementado injustificadamente su patrimonio en $1.819 millones a través de nueve empresas de papel.
Así operaba la red
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían utilizado el nombre y los productos financieros de compañías que, aunque estaban registradas ante la Cámara de Comercio, no tenían ninguna actividad real. A través de ellas, presuntamente pusieron en marcha un modelo de venta de facturas electrónicas desde Bogotá, con el cuál escondían y movían dinero.
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Según la investigación, estas personas creaban facturas falsas y se las daban a otras empresas, que las usaban como soporte para declaraciones de renta e IVA reales, reduciendo la cantidad de impuestos que debían pagar. Con esto, se habrían movido millonarias sumas de dinero que, mediante pagos de cheques, transferencias y otros productos financieros, aparentaban que todo era legal. Parte de estos recursos ilícitos habría sido invertida en la compra de bienes en efectivo.
Las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales indican que la red habría lavado $153.785 millones de pesos, una de las cifras más altas reportadas este año en esquemas de facturación falsa.
Los imputados fueron identificados como S. Acero González, J. Silva Acero, Y. Loaiza y Ó. Silva Hacer, quienes serían los encargados de manejar las empresas falsas y buscar clientes que quisieran comprar facturas fraudulentas. A ellos se suma E. Quintero Bertel, quien sería la persona que elaboraba los documentos contables necesarios para que el negocio ilegal funcionara.
La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares por la actividad ilícita realizada desde 2017 hasta 2025. Asimismo, la fiscal indicó que habría más personas implicadas y que están tras la pista de ellas.
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